合同诈骗无罪辩护成功案例2

发布时间：2013-11-29

合同诈骗无罪辩护成功案例2

【案情概要】2012年3月份，李某以27万元购得王某名下的一辆大巴车，该车在阜汽公司办理过户，登记于陈某（系李某岳父）名下，运营线路为阜阳至扬州。5月份，陆某（经营扬州线路客运）找到李某，要求购买该车及运营权。双方后来就构成一事达成意向并签订了一份书面合同，约定该车价款为69万元，陆某签订合同之日支付30万元，余款过户后支付。后来，合同顺利履行完毕。
令李某始料未及的是，陆某认为李某27万买的车以69万元卖给他，采用了诈骗手段，并于11月向公安机关报案，要求追究刑事责任。公安机关遂以合同诈骗为由立案，后对李某等人采取了刑事拘留强制措施。
【受案情况】李某家人找到安徽治邦律师事务所，与李军律师洽谈此案，欲寻求律师帮助。李军律师在了解案件来龙去脉，并审阅了家属带来的购车协议书及有关文件后，认为不构成指控的合同诈骗罪，本案纯属民事纠纷。李律师向家属解释不够罪理由是，李某没有虚构事实或隐瞒任何真相，运营线路的大巴车是客观存在的，也通过阜汽公司办理了过户登记于陆某名下；双方签订的合同真实、合法、有效，李某依据合同约定取得大巴车的对价69万元，是合法占有而非非法占有。
李律师详细分析后，其家人表示非常认同，随后双方达成了委托。
【办案经过】接受委托后，李律师即可安排时间到看守所会见了李某，询问有关案情；同时向侦办人员了解相关情况。不久，侦查机关向检察院申请批捕。批捕阶段，李律师经过反复研究此案有关法律问题，拟定了一份要求检察院不予批捕的律师意见书，递交给检察院，向负责审批的检察官说明案情、表明不够罪的观点，希望检察院不予批捕。最后，检察院经过研究后，采纳了李律师的意见，对李某等人决定不予批捕。刑事拘留最后一天即2012年12月29日，公安机关为李某等人办理了取保候审。
在取保候审期间，李律师向公安机关呈交了请求撤销案件的书面意见，表明该案根本构不成合同诈骗罪，依法应当撤销案件、解除李某等人的取保候审。2013年6月份，公安机关在取保候审期限未到时，为李某等人办理了解除取保候审手续，但仍未撤销案件。后来，李律师又通过检察院反映，要求监督公安机关违法立案的现象，要求公安机关撤销该案。期间，李某家人也多次找相关部门投诉、控告。
【案件结果】11月份，在李某家人及其律师的共同努力下，终于收到公安机关撤销案件通知书，为本案划上了圆满的句号。
【律师点评】实践中，合同诈骗很容易与经济纠纷相混淆。律师在办理此类案件过程中，要重点从以下几个方面把握：（1）有无虚构单位或者冒用他人名义签订合同的；（2）有无伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保；（3）有无实际履行能力；（4）有无收受货物、货款、预付款或者担保财产后即逃匿的行为。
本案中李某没有冒用他人名义，陆某与李某之间还有合作关系在先，彼此非常了解；涉案大巴车是真实存在并登记在公司名下的合法车辆，有合法的运营权；双方自愿签订购车协议，没有证据表明陆某受到了欺诈或其他影响到真实意思的因素，客观上也不存在陆某会受到欺诈的可能；合同签订后，顺利履行完毕，陆某取得该车及其线路运营权，李某取得对价车款。因此，李某的行为显然不符合合同诈骗罪的特征。